揭秘：WEX交易所价值4.5亿美元数字货币消失之谜

黑鸟写在前面的话：由于此事由英国广播公司（BBC）报道，所属西方媒体派系，与俄罗斯水火不容，因此事情真相是非需自行判断，在此仅陈述其观点，避免误导。

最近，国外媒体BBC爆料称：俄罗斯情报机构联邦安全局FSB是从 WEX 交易所洗走价值 4.5 亿美元数字货币的元凶。

BBC 在对 WEX 2018 年倒闭的原因进行深度调查后发现了一些新线索：该平台的消亡与俄罗斯情报机构FSB之间可能存在联系。

▲FSB：克格勃的继承组织

WEX 联合创始人爆料称： 2018 年他被迫将客户的数字货币钱包信息交给了FSB 的工作人员。这些信息将使他们能够查封他们客户在WEX平台上保存的数字货币，总价值约为 4.5 亿美元。

WEX 成立于 2017 年，BTC-e 是其前身，前身的创始人就曾因涉嫌通过BTC-e非法洗钱40亿美元被捕。美国当局声称，多达 40 亿美元的脏钱通过该平台被送往世界各地。

而去年，经过黑鸟监测系统发现，国内相关币圈媒体就有报道国关于该交易所存在洗钱行为。

WEX的资产转移行为并非毫无端倪。WEX此前曾出现过一次惊人的比特币溢价。7月11日，比特币全球均价在6300-6400美元左右徘徊，WEX交易所的比特币报价则一度接近9000美元，溢价超过2000美元。

目前网站早已无法访问。

曾在 2016 年美国总统大选前夕进行干预的俄罗斯网络间谍组织 Fancy Bear，也就是APT28组织曾使用了 BTC-e。当然这万能的图片可以看出APT28并不是FSB的下属网军。

大概故事线，见下：

2017 年 7 月底，希腊警方逮捕了一个名为 Alexander Vinnik 的 38 岁俄罗斯男性。Alexander Vinnik 一直受到美国通缉。他涉嫌通过非法比特币交易所 BTC-e 展开非法洗钱活动，涉及资金达 40 亿美元。包括贩卖毒品、进行网络黑客攻击。

有趣的是，当时被逮捕当天，BTC-e的另一个创始人站在希腊克里特岛的岸边，竭尽全力将笔记本电脑砸在石头上，并将计算机切碎，将其扔入海中，将外部驱动器扔到那里，其中包含有关交易所的信息，并立即前往伊拉克利翁机场，在那里他通过莫斯科购买了前往新西伯利亚的机票。

这些证词被Rosysk-Magistral系统间接证实，英国广播公司（BBC）的一个可以访问个人数据库的消息人士说：比亚尤琴科（Bilyuchenko）于7月18日从新西伯利亚飞往伊拉克利翁，并于7月26日从首都返回，尽管他此前曾购买8月的回程票。

(黑鸟：瞧瞧这说的是人话么，老外数据随便看？)

▲BTC-e创始人之一被捕后，BTC-e域名被美国执法机构没收，网站上出现了一个“存根”，并带有相应的铭文。

据美国当局称，正是匿名使BTC-e成为网络诈骗者中的流行平台。例如，通过它，洗掉了从日本加密货币网站Mt.Gox偷来的53万比特币的钱，美国的起诉书如此记载。

这些服务器位于美国，并被联邦调查局逮捕。数千名交易所用户惊慌失措，试图联系管理员，要求他们返回加密货币。

而在后续的WEX交易所运营过程中，Alexey Bilyuchenko在2018年初开始寻找有影响力的赞助人进行交流，最终找到了俄罗斯寡头，著名的俄罗斯投资集团马歇尔资本的创始人Malofeev。在美国，加拿大和欧盟的制裁下，马洛费耶夫因向莫斯科支持的乌克兰东部军队提供资金而被称为亲克里姆林宫的亿万富翁。

Bilyuchenko和Malofeev同意在Wex的基础上建立一个新的交易所，作为专门的会计基础设施，以保护俄罗斯联邦的金融和经济主权。

而BBC 获得了一些与他们的继承者 WEX 相关的个人音频记录，其中包括亲克里姆林宫的俄罗斯亿万富翁 Konstantin Malofeev 谈及将 WEX 置于FSB 控制下的重要性。

正如Bilyuchenko后来作证时，FSB代理人联系了他，“一个名叫Anton的人要求”他移交了一个包含加密的Wex资产的闪存驱动器，称交易所中的加密货币将“转到俄罗斯FSB的帐户中”。之后在 2018 年 4 月的三天里，被带到 FSB 在莫斯科市中心的办公室，并移交了包含 WEX 客户在线钱包细节的U盘，靠着这些信息，FSB 就可以访问这些存储了大约价值 4.5 亿美元加密货币的钱包。

Bilyuchenko 称，他被告知，WEX 客户的钱将“转交给FSB 俄罗斯基金（FSB Russia fund）。在他提交这些信息的三个月后，WEX 在 2018 年底完全关停之前冻结了客户提款。今年早些时候，WEX 的前首席执行官 Dmitri Vasilev 已在意大利被捕。

值得一提的是，Telegram 创始人 Pavel Durov 亦是在 WEX 丑闻中丢失比特币的客户之一。

当时，FSB的一个名叫安东的人员把创始人软禁在一个酒店中，经过一天一夜的谈话，最终创始人同意转让比特币和另一种加密货币。过了几日后，他们将客户的钱包地址进行了解密，该过程持续了大约12个小时。