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本文基于对虚拟货币发展现状与监管政策的研究分析，拟以两起涉及电信网络诈骗和网络赌博的实际洗钱案件为例，剖析虚拟货币洗钱风险防控面临的挑战，并提出洗钱风险防范和治...
洗钱团伙与数据黑产紧密结合，通过各种手段隐匿真实交易目的和场景，加之交易变造、虚假商户交易、跑分等违规行为层出不穷，使网络赌博资金洗钱的监测和分析面临诸多困难。
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